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净网2020 防范电信诈骗宣传 电信诈骗案件的15种主要手法

来源: 访问量: 发布日期: 2021-04-25 10:21:18 【字体: 打印
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01

冒充熟人诈骗。犯罪分子通过拨打持卡人电话冒充其外地熟人朋友或关系单位熟人,谎称来出差办事,以出车祸、嫖娼或赌博被抓、家人住院等理由,要求持卡人通过银行汇款达到骗取钱财的目的。

诈骗

02

中奖信息诈骗。犯罪分子利用持卡人投机致富的侥幸心理,借助网络、短信、电话、刮刮卡、信件等媒介为平台发送虚假中奖信息,继而以收取手续费、保证金、邮资、税费为由,骗取钱财。

03

网络购物诈骗。犯罪分子在互联网发布虚假廉价商品信息,一旦持卡人与其联系,则要求先垫付“预付金”、“手续费”、“托运费”等,并通过银行ATM机骗得钱财。

04

电话欠费诈骗。犯罪分子冒充电话局工作人员拨打持卡人家中电话,声称其家中电话欠费,将持卡人电话转接给所谓的公安局,让持卡人核实,假冒公安人员谎称持卡人个人信息泄露,银行账号已被人利用进行犯罪,要求持卡人及时进行账户保护,并将电话转给某银行客服中心,假冒的银行工作人员要求持卡人将存款转到账号上,并让持卡人到ATM机上按其指令进行操作,实施诈骗。

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05

退税诈骗。虚构“购车、房退税”诱导持卡人到ATM进行转账操作。犯罪分子事先通过其他手段获取购车、房人详细资料,以国税局或财政局工作人员名义用电话或短信方式联系持卡人,谎称根据国家最新出台的政策,持卡人可享受购车、房退税,并留下所谓“服务电话”或“领导电话”以骗取持卡人信任,一旦持卡人与上述电话联系,即以交纳手续费、保证金等名义,诱导其到ATM机进行假退税真转账的操作。

06

假冒汇款或催还借款名义进行诈骗。犯罪分子先发送诸如“你好!请把钱汇到XX银行(或其他银行);账号:XXXX谢谢!”之类的短信,持卡人误以为是商业伙伴或债权人的短信,即按要求把款项汇到某指定账户,再去核实,后悔莫及。

07

虚构股票个股走势的诈骗。犯罪分子以某某证券公司的名义,通过互联网、电话、短信的方式散发虚构的个股内幕消息和个股走势,实行会员制,按照会员等级收取一定费用。若指定的个股走势碰巧吻合,则再以索要咨询费并许诺将继续提供个股内幕消息或走势的方式实施诈骗。

08

贷款诈骗。犯罪分子针对需要小额贷款的群体,通过互联网、电话、短信等方式发送虚假贷款信息,一旦有持卡人与其联系,则以收取贷款人保证金、利息等名义,骗取持卡人钱财。

09

以“假车祸或摔伤住院”为名的诈骗。犯罪分子在预先了解持卡人及其子女资料的情况下,利用持卡人子女上课(或上班)手机关机的期间,冒充医务人员或学校辅导员等身份,通过打电话给持卡人家人或朋友,谎称其子女“出车祸”或“上体育课摔伤”住院,急需汇医疗费,从而达到骗钱的目的。

10

虚构绑架事实的诈骗。犯罪分子给持卡人亲人打电话,谎称持卡人孩子被其绑架,并模拟孩子的哭声、叫喊声,从而骗取持卡人钱财。

11

事先录制QQ视频,诈骗QQ好友钱款。事先通过盗号软件和强制视频软件盗取QQ号码使用人的密码,并录制对方的视频影像,随后登录盗取的QQ号码与其好友聊天,并将所录制的QQ号码使用人视频播放给其好友观看,以骗其信任,最后以急需用钱为名向其好友借钱,从而诈骗钱款。

12

发送虚假招聘广告诈骗。犯罪分子以招聘业务员为名,发布虚假广告信息,持卡人一旦与其联系,便以收取“介绍费”、“培训费”、“服装费”为由实施诈骗。

13

发送预测彩票信息诈骗。通过互联网散发虚构的预测彩票信息,实行会员制,通过注册会员,预测中奖号码,收取会员费、保证金、税金等实施诈骗。

14

发布敲诈勒索的信息实施诈骗。向手机用户发布“不想血光之灾”、“要你办的事没办好,请把钱退汇到XX账号”、“如不将钱汇到XX账户,则卸掉你的大腿”等内容信息,持卡人因害怕产生后果,往往主动向指定账户汇钱。

15

发布出售二手汽车、特价飞机票或者火车票的信息实施诈骗。犯罪分子在网络上发布此类信息后,一旦受害人与其联系后,便以需要订金等形式要求欲购买者汇款。

需提防八类“诈骗短信”

引诱式:复制手机卡可窃听电话?

温情式:“温情短信”骗费不留情;

权威式:来电要求转账,自称“公安局”;

激将式:短信骂人激你回电骗费;

利诱式:手机充值充200送300 话费两天就没了;

提醒式:借银行名义向用户群发“消费短信”;

瞄准下属:假冒书记电话诈财;

瞄准领导:送你的钱务必打给我否则大家都不好过;

苦肉计:家长收到诈骗短信 自称儿女要求汇款;

惊喜式:以获得捐款、财政补贴等骗取“税金”。


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